La investigación tiene relación con otra que se lleva a cabo en España por supuesto mal uso de fondos electorales del partido de izquierda Podemos.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en contra de Andrés Aráuz, excandidato a la presidencia de la República por el correísmo, por supuesto enriquecimiento ilícito.
Pese a que este proceso se encuentra en etapa reservada y la Fiscalía no ha proporcionado información oficial del tema, se conoció que esta investigación se realiza en contra de Arauz y 25 personas y empresas más relacionadas con Unes.
La investigación se abrió el 30 de junio de 2021 por el delito de enriquecimiento privado no justificado.
Juan Carlos Monedero, politólogo español y quien participó en los comicios de 2021 como observador internacional, es uno de los 26 investigados en este proceso.
Carlos Andrés Aguilar, líder de la Plataforma Político Ciudadana Patria sin Corrupción, fue quien presentó la denuncia en marzo de 2021, que se enfoca en la presunta participación irregular de la empresa Neurona en la campaña presidencial de Arauz y Unes a través de Monedero, uno de sus representantes.
Esta acusación se inicia luego de que un juez de Madrid abriera una investigación en contra de Monedero por una supuesta malversación de fondos electorales del partido Podemos por más de 300.000 euros.
Hasta el momento, ni Arauz ni representantes de la Alianza Unes se han pronunciado sobre el caso. El último tweet publicado por Andrés Arauz, hizo referencia a su asistencia a la Asamblea a donde fue convocado para comparecer sobre la creación del sistema SUCRE y el Banco del Sur.
Fiscalía
Luego de la publicación de varios medios de comunicación, la Fiscalía, a través de un mensaje, informó que esta investigación inició cuando Arauz era presidente de UNES y candidato a la Presidencia de la República. «Respecto al documento que circula en redes sociales y los nombres que constan en el mismo, cabe aclarar que son llamados a rendir versiones en el contexto de esta investigación. En esta causa, solo es investigado Andrés Arauz«, cita el comunicado.
